주주총회(2022.3.31) 소집 결의
작성자: 주주 | 조회: 403회 | 작성: 2022년 2월 22일 11:16 오전주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅇ 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건
ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| – 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| – 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | – | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| – 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | – | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종욱 | 1962-01 | 1 | 재선임 | 2022~(현) KT안전보건총괄/경영기획부문장(겸직), 사장 2020~2021 KT 경영기획부문장, 부사장/사장 2015~2019 KT 경영기획부문 전략기획실장, 부사장 2014 KT IT부문 IT전략본부장, 상무 |
| 윤경림 | 1963-06 | 1 | 신규선임 | 2021.09~(현) KT 그룹Trasformation부문장, 사장 2019~2021 현대자동차 TaaS 사업부장, 부사장/Open Innovation Strategy사업부장, 부사장 2018~2019 KT 글로벌사업 부문장, 부사장 2014~2018 KT 미래융합사업추진실장, 부사장/전무 2013~2014 CJ 헬로비전 경영지원총괄, 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유희열 | 1947-01 | 3 | 재선임 | – 2020~(현) 한국무역보험공사 비상임이사 – 2019~(현) KT 사외이사 – 2012~(현) KCRC(한국 이산화탄소 포집 및 처리연구개발센터) 이사장 – 2012~2017 한국첨단기술경영진흥원 회장 – 2005~2006 산업자원부 기술이전 및 사업화 정책심의회 위원 – 2004~2006 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장 – 2001~2002 제18대 과학기술부 차관 |
(현) 한국무역보험공사 비상임이사 |
| 김용헌 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | – 2020~(현) 한진중공업 사외이사(감사위원) – 2019~(현) 세종대학교 법학전공 석좌교수 – 2018~(현) 법무법인 대륙아주 변호사 – 2013~2017 헌법재판소 사무처장 |
(현) 한진중공업 사외이사(감사위원) |
| Hong Benjamin | 1958-02 | 3 | 신규선임 | – 2021~(현) 라이나생명보험 이사회 의장 – 2010~2020 라이나생명보험 대표이사 – 2008~2010 선라이프 파이낸셜 한국주재사무소 대표이사 – 2003~2008 메트라이프생명보험 부사장 |
(현) 라이나생명보험 이사회 의장(사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용헌 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | – 2020~(현) 한진중공업 사외이사(감사위원) – 2019~(현) 세종대학교 법학전공 석좌교수 – 2018~(현) 법무법인 대륙아주 변호사 – 2013~2017 헌법재판소 사무처장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 본인신용정보관리업 및 부수업무 | 마이데이터 사업 추진을 위해 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | – | – | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 9의1. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업
26. 정보보안 및 인증서비스 관련업 27. 경영컨설팅업 28. 보관 및 창고업 29. 종합건설업 30. 전문디자인업 31. 화물운송업 및 화물운송주선업 32. 의료기기의 제작 및 판매업 33. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 |
26. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업
27. 정보보안 및 인증서비스 관련업 28. 경영컨설팅업 29. 보관 및 창고업 30. 종합건설업 31. 전문디자인업 32. 화물운송업 및 화물운송주선업 33. 의료기기의 제작 및 판매업 35. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 |
목적사업 순서(각 호) 변경 | |