주주총회(2022.3.31) 소집 결의

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-31 09 : 00
3. 장소 서울시 서초구 태봉로 151 KT 연구개발센터 2층 강당
4. 의안 주요내용 ㅇ 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   – 제2-1호 : 목적사업 추가의 건
   – 제2-2호 : 공고·통지방법 변경의 건
   – 제2-3호 : 주주환원 방법 다양화의 건
   – 제2-4호 : 규정 명확화의 건

ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(총 5명 선임. 사내이사 2명, 사외이사 3명)
   – 제3-1호 : 사내이사 후보 박종욱
   – 제3-2호 : 사내이사 후보 윤경림
   – 제3-3호 : 사외이사 후보 유희열
   – 제3-4호 : 사외이사 후보 김용헌
   – 제3-5호 : 사외이사 후보 Hong Benjamin

ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
(후보 김용헌)

ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅇ 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일) 2022-02-21
– 사외이사 참석여부 참석(명) 7
불참(명) 1
– 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
– 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시
[이사선임 세부내역]

성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박종욱 1962-01 1 재선임 2022~(현) KT안전보건총괄/경영기획부문장(겸직), 사장
2020~2021 KT 경영기획부문장, 부사장/사장
2015~2019 KT 경영기획부문 전략기획실장, 부사장
2014      KT IT부문 IT전략본부장, 상무
윤경림 1963-06 1 신규선임 2021.09~(현) KT 그룹Trasformation부문장, 사장
2019~2021 현대자동차 TaaS 사업부장, 부사장/Open Innovation Strategy사업부장, 부사장
2018~2019 KT 글로벌사업 부문장, 부사장
2014~2018 KT 미래융합사업추진실장, 부사장/전무
2013~2014 CJ 헬로비전 경영지원총괄, 부사장
[사외이사선임 세부내역]

성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유희열 1947-01 3 재선임 – 2020~(현) 한국무역보험공사 비상임이사
– 2019~(현) KT 사외이사
– 2012~(현) KCRC(한국 이산화탄소 포집 및 처리연구개발센터) 이사장
– 2012~2017 한국첨단기술경영진흥원 회장
– 2005~2006 산업자원부 기술이전 및 사업화 정책심의회 위원
– 2004~2006 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장
– 2001~2002 제18대 과학기술부 차관
(현) 한국무역보험공사 비상임이사
김용헌 1955-03 3 신규선임 – 2020~(현) 한진중공업 사외이사(감사위원)
– 2019~(현) 세종대학교 법학전공 석좌교수
– 2018~(현) 법무법인 대륙아주 변호사
– 2013~2017 헌법재판소 사무처장
(현) 한진중공업 사외이사(감사위원)
Hong Benjamin 1958-02 3 신규선임 – 2021~(현) 라이나생명보험 이사회 의장
– 2010~2020 라이나생명보험 대표이사
– 2008~2010 선라이프 파이낸셜 한국주재사무소 대표이사
– 2003~2008 메트라이프생명보험 부사장
(현) 라이나생명보험 이사회 의장(사내이사)
[감사위원선임 세부내역]

성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김용헌 1955-03 3 신규선임 사외이사인 감사위원 – 2020~(현) 한진중공업 사외이사(감사위원)
– 2019~(현) 세종대학교 법학전공 석좌교수
– 2018~(현) 법무법인 대륙아주 변호사
– 2013~2017 헌법재판소 사무처장
[사업목적 변경 세부내역]

구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 34. 본인신용정보관리업 및 부수업무 마이데이터 사업 추진을 위해 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
9의1. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업

26. 정보보안 및 인증서비스 관련업

27. 경영컨설팅업

28. 보관 및 창고업

29. 종합건설업

30. 전문디자인업

31. 화물운송업 및 화물운송주선업

32. 의료기기의 제작 및 판매업

33. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체

26. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업

27. 정보보안 및 인증서비스 관련업

28. 경영컨설팅업

29. 보관 및 창고업

30. 종합건설업

31. 전문디자인업

32. 화물운송업 및 화물운송주선업

33. 의료기기의 제작 및 판매업

35. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체

목적사업 순서(각 호) 변경



현장의 목소리 목록